Tag Archives: 合规与风控

俄罗斯央行确认 2027 年 7 月禁止个人 P2P 加密交易：持牌中介化与自托管禁令的法律边界

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中国台湾法院封锁Coinbase与Kalshi域名：选举预测合约触碰《选罢法》红线

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沙迦警方破获跨国加密洗钱网络：33 人被捕，涉案 88 亿迪拉姆

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韩国 16 家金融机构遭黑客攻击，FSC 拟收紧网络安全监管

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美国 SEC 批准 Cboe 上市 KPI 二元期权：Coinbase、Robinhood 业绩指标成可交易标的，证券期权框架与 CFTC 事件合约的监管边界

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美国预测市场监管权分裂：Kalshi CEO 警告州级监管将把合规市场逼向离岸

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法国拟强制申报超10万欧元自托管加密钱包：税务透明、个人安全与隐私的三重张力

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Hyperliquid 创始人 Jeff Yan：协议更像 Linux 而非交易所——去中心化基础设施在美国 CFTC/SEC 面前的「法律定性」之争

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预测市场管辖权之争逼近美国最高法院：三路调卷呈请在审，巡回法院分歧倒逼终局裁决

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CLARITY法案折戟参议院：SEC与CFTC机构规则化接棒后，美国加密监管的法律确定性之困

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ASIC 拟延长差价合约干预令十年并纳入数字资产结算 CFD：征求意见至 11 月 9 日

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太子集团财务主管李添伦敦豪宅名表被英国冻结：跨境制裁资产追踪如何堵住加密诈骗的洗钱通道

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预测市场五百年：Polymarket 与 Kalshi 两条合规路线背后的 CFTC 牌照与结构性难题

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CFTC 正式发布预测市场与博彩边界新规：事件合约纳入掉期定义的管辖权之争

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韩国金融委员会否认交易所持股限制受外部授意，《数字资产基本法》立法已入尾声

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XRP Ledger 上线权限委托：银行与稳定币发行方如何在链上拆分支付与合规职责

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Kalshi 调查白宫新闻秘书任命前的可疑押注：预测市场内幕交易的法律红线正在收紧

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Blockchain.com 向 CFTC 申请 DCM 与 FCM 牌照，进军美国预测市场及加密衍生品

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CFTC 拟议加密监管框架：以 CTX 与 CAM 规则保护交易所客户，防止 FTX 重演

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CrowdStrike 报告：黑客借 LLM 与 AI 工具攻击韩国金融机构，6.8 万人数据泄露

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西班牙皇家法令813/2026收紧加密ATM反洗钱：所有交易强制身份核验与18个月合规过渡期

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渣打银行进军新加坡数字资产托管：持牌银行布局加密与RWA的牌照边界和合规路径

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预测市场“互换”还是“赌博”？NFL 站队各州，最高法院将裁决州级监管权边界

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英国制裁三家涉俄加密平台：TokenSpot 被指向 Grinex、Garantex 与 A7 转移超 9.5 亿美元

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Taurus 联合创始人：银行接入 Swift 区块链账本需补齐三大内建层

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做市商 GSR 押注 1 亿美元进军链上信贷：Hare 金库与代币化黄金的合规边界

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Coinbase 上诉至第二巡回法院，主张 CFTC 对预测市场享独家监管权

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韩国修订《外汇交易法施行令》：虚拟资产跨境转移纳入登记报送，VASP 合规义务再收紧

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迪拜 VARA 储备资产审计新规：VASP 须以同资产 1:1 覆盖 100% 客户负债并每日对账

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FinCEN 撤回非托管钱包报告与混币两项拟议规则：自托管钱包合规边界迎来松绑

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