Tag Archives: 合规与风控

标普全球评级发布链上借贷 Vault 风险评估体系 VRA：加密借贷的机构化合规拼图再补一块

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：10

CFTC 允许 DCM 将广基证券指数永续式期货转为真永续：15 天豁免函的监管信号

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：CFT

CFTC 正式发布 CTX/CAM 规则框架：加密平台联邦注册新路径，现货监管真空依旧

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：CLA

美国中期选举倒计时：加密税收立法先行，市场结构法案与监管权走向何方

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：离 1

CLARITY Act 停滞未止加密并购：SEC/CFTC 行政补位下的 97 亿美元交易潮

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：CLA

日立上线 AI 数字资产反洗钱平台：传统工业资本加码加密合规基础设施

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 日本制造业巨

Base 链 DeFi 金库白名单漏洞被盗 1783 枚 wstETH：多签为何没能拦住「合法签名」

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 10 月 4

特朗普5000美元全民派息若兑现，加密市场会否重演2021式牛市

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：DWF

菲律宾法院冻结议员关联 25 个虚拟资产钱包：AMLC 反洗钱资产保全与 VASP 合规边界

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 菲律宾反洗钱

Safe 早期投资方 Greenfield 向瑞士基金会监管局投诉：加密基金会治理失当与代币持有人保护的合规边界

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 10 月 4

特朗普再办 meme 币晚宴：个人加密持仓如何绊住 CLARITY 市场结构立法

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 特朗普又要给

日本对俄追加制裁将 Garantex 纳入资产冻结名单：加密交易所的跨境制裁合规边界

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 10 月 2

希腊警方捣毁 800 万欧元 AI 加密金字塔骗局：17 人被捕含 9 名军人，「50 天翻倍」承诺下的合规警示

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 希腊警方（H

美国 OFAC 制裁哈马斯融资网络：借虚假慈善与加密渠道两年募资逾 200 万美元

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 美国财政部外

内华达州反对 Kalshi 以 CFTC 规则制定为由延后第九巡回法院程序，斥其为「拖延策略」

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 预测市场到底

ICBA 起诉 OCC 越权发牌：加密公司借「国家信托银行牌照」进入银行体系的合规边界之争

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 2026年1

非洲首家：Absa 上线数字资产托管，支持 BTC、ETH、XRP 与 USDC

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 2026年1

香港证监会将 FNXAI 与 1FNXAI 数码代币列入可疑投资产品名单：AI 自动交易平台的合规风险

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 9 月 30

ESMA 建议设 DeFi 入口新监管类别、封堵不合规稳定币服务——MiCA 修订瞄准去中心化灰色地带

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 MiCA 的

MSCI 非营运公司新规或仍剔除 Strategy 与 Metaplanet——指数供应商成为加密财库公司的准监管者

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 不直接碰投资

纽约与怀俄明签署数字资产监管合作备忘录：州级互认的合规补位

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：纽约州

Near Intents 遭 380 万美元攻击：跨链中间层资金池的合规软肋

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：10

加密行业上半年游说支出超 1300 万美元：CLARITY Act 游说失败的合规账本

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：Coi

Hyperliquid 首度向欧盟呈递 MiCA 反馈：链上永续合约该归 MiFID II 还是 CFD？

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：10

CLARITY 法案三位关键推手离场：Tillis、Lummis、Peirce 相继退出，美国加密市场结构立法的权力真空与下一步

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：CLA

Stand With Crypto 首推参议院背书名单：CLARITY 法案搁浅后，加密游说转场中期选举的合规信号

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：在 C

菲律宾央行暂停 Coins.ph 法币入金：InstaPay/PESONet 入账受限，双牌照架构的合规分水岭

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：菲律宾

币安借反向招揽继续经营遭欧盟审查：MiCA过渡期结束后的豁免滥用与执法边界

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：据《金

OFAC 首度点名 7 个 TRON 地址：Tren de Aragua ATM 犯罪网络的加密洗钱链路与制裁筛查义务

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：9 月

Chainalysis：链上犯罪走向专业化，AI 双向放大攻防，稳定币合规从事后追踪转向实时监控

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：202