Tag Archives: 合规与风控

JPMorgan 切断 Polymarket 银行关系却觊觎其 IPO：去银行化的选择性逻辑与预测市场法律地位之辩

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代币化证券补贴退潮：Binance bStocks 交易量单日峰值暴跌90%背后的激励型流动性与刷量合规风险

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华盛顿州法院终令 Kalshi 关停大部分预测合约：州博彩法与 CFTC 专属管辖权的正面碰撞

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CFTC创新咨询委员会8月20日首会：预测市场管辖权之争与”绕开国会”的监管推进

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加密行业警告美联储或以银行准入挤压数字资产机构：Custodia主账户案直逼最高法院

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FCA 首度起诉加密交易所非法推广：HTX 和解谈判背后的英国金融推广制度长臂管辖

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76% 的 Z 世代 bStocks 账户为净买入者：代币化证券的投资者适当性与新兴市场准入合规

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CoreWeave 营收翻倍至 25.8 亿美元：从以太坊矿工到纳斯达克 AI 云巨头的美国证券法合规边界

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柬埔寨成立跨部门工作组起草数字资产法：财政部与央行双主席的牌照化信号

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韩国警方突袭加密咨询公司：向未申报FIU海外交易所导流，触及《资本市场法》与《特定金融信息法》红线

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CFTC警告预测市场激励计划：刷量返佣与做市商补贴埋下市场操纵合规风险

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Zerohash 国家信托银行牌照申请被 OCC 退回：从“退回”与“拒绝”之辨看懂加密托管合规门槛

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巴西议员提案叫停加密转账24小时强制等待：央行反欺诈规则的越权与法律依据之争

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欧盟MiCA登记册首次纳入斯洛文尼亚发行人：Dinaro电子货币代币背后的稳定币监管信号

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美国加密市场结构立法或退回绘图板：三位民主党女性议员的监管立场与CLARITY法案前景

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纽约市议会调查预测市场营销：Polymarket等平台的合规红线与未成年人保护

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英伟达联手六大华尔街巨头把AI算力做成可投资资产：去中心化算力网络的合规鸿沟

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SEC将于8月14日表决「Regulation Crypto」定制化发行框架：从Howey Test到成文规则的合规路径转折

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比特币「最强持有者」钱包数创6个月新高：鲸鱼逆势累计15亿美元，Santiment认为突破70,000概率高于跌破60,000

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CFTC动用紧急权力叫停纽约禁令：预测市场Kalshi的360亿美元联邦-州管辖权之战

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俄罗斯央行开放BTC/ETH/USDT零售交易：30万卢布年度上限与XRP缺席的合规筛选逻辑

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Bitmine以太坊购买放缓：40亿美元股票回购与CLARITY法案推迟折射的企业加密资产合规困局

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俄罗斯央行划定零售加密投资边界：BTC/ETH/USDT开放购买但年上限仅300,000卢布，持牌机构合规窗口开启

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朝鲜加密洗钱模式转型：从自营清洗到外包第三方犯罪网络，合规团队面临融资扩散识别困境

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参议院搁置CLARITY Act至9月：51票背后的两党僵局与加密监管的时间窗口

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韩国取消加密Travel Rule百万韩元门槛：从反拆分交易到VASP准入全面收紧

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SEC即将审议加密投资合约发行新规：立法真空下的监管突围，定制化发行制度能否终结「执法驱动」时代？

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以太坊全面转向抗量子密码学：Vitalik更新2026路线图，合规基础设施面临三大范式转换

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胖协议论破产的合规启示：代币≠股权，价值捕获正从协议层转向法律债权持有者

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Bithumb 封堵 OFAC 制裁实体：Shelbit 的 63 亿美元洗钱网络如何触发韩国交易所合规升级

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