Tag Archives: 合规案例

Coinmetro破产重组：MiCA大限前的Provider Failure叙事与爱沙尼亚监管套利终结

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 7月1日Mi

Goliath Ventures CEO认罪3.28亿美元加密货币流动性池庞氏骗局：DOJ民事没收策略与加密欺诈执法的资产追缴范式

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：Christopher

马萨诸塞州AG新增指控Kalshi诱导21岁以下用户：州级消费者保护vs CFTC联邦管辖权的预测市场监管新战线

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：在马萨诸塞州诉Kals

荷兰检方以公共利益为由申请强制破产：无MiCA牌照交易所Knaken 3万用户资金被冻——欧盟加密监管的第一起破产执法样本

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：荷兰检方做了一件在加密

密歇根法院下达临时禁令禁止Kalshi体育事件合约：州博彩法与CFTC联邦管辖权的正面冲突

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月29日，密歇根州英厄姆县巡回

SEC缺席判决揭秘NanoBit杀猪盘：冒充SEC注册券商、WhatsApp建群养猪、200万美元流入香港——加密投资诈骗的合规红线

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：纽约东区联邦地区法院6

印度ED突袭5家加密支付公司：$2.65亿USDT非授权跨境汇款被查——FEMA框架下稳定币是支付工具还是灰色套利通道？

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月28日，印度本地交易平台

OneCoin骗局受害者赔偿窗口6月30日关闭：DOJ没收资产返还机制的合规启示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：距离6月30日仅剩两天

FBI没收通知曝光153万枚USDT扣押资产：美国民事资产没收程序在加密执法中的边界与合规启示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：美国联邦调查局（FBI

Polymarket遭供应链前端攻击损失310万美元——预测市场平台「一月双黑」的消费者保护合规困境

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：Polymarket在

Strategy $13B比特币浮亏的FASB合规启示：公允价值会计如何重塑上市公司加密资产披露风险

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：一家上市公司的比特币浮

CFTC对Polymarket启动调查：从参议员施压到六州围堵+消费者诉讼，预测市场十亿美元增长的监管裂痕

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6月27日，

美国两党参议员联名要求CFTC调查Polymarket虚假营销：KOL虚假盈利视频如何动摇预测市场「透明度」根基

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6月25日，

CZ获释后谈BSA违规”不影响商业”：创始人个人刑事责任能否与交易所切割？

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 赵长鹏出狱后首次系统性地谈商

CoinEx被曝$38.4亿伊朗加密通道：TRM链上证据能否突破交易所「不知情」抗辩？

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6月25日，

Hyperliquid列入新加坡MAS投资者警示名单：无需许可DeFi协议的牌照真空与投资者保护两难

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月26日，Hyperliq

MemeCore M代币无预警暴跌80%——从ZachXBT预警看代币内部人集中化与交易所上币审查的合规盲区

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 当一个代币在

Europol冻结4700万美元加密资产：信息窃取器如何成为加密钱包的最大威胁

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 Europol周三宣布，在全

美国司法部查封Huione云基础设施：柬埔寨诈骗帝国洗钱数十亿美元的执法升级

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月23日，美国司法部宣布查

泰国对中国籍商人发出加密挖矿洗钱逮捕令：跨境执法的合规警示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 泰国特别调查

Bithumb因未获同意跨境传输用户数据被韩国罚款2.1亿韩元——同一调查中被确认违规的只有Bithumb，Upbit未被认定违规

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月24日，韩国个人信息保护

假冒加密KOL Telegram质押骗局140万美元：FBI追回赃款但量刑仅15个月引合规反思

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6 月 23

Dragonfly合伙人：加密永续合约应归类为期货而非掉期——CME诉CFTC案的监管定性之争

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 导语：6月1

CFTC起诉肯塔基州：预测市场是联邦衍生品还是州管赌局？——第九起管辖权之争的合规启示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 2026年6

ASIC刑事起诉地产开发商挪用千万澳元投资加密货币：NDIS住房项目的投资者保护缺口与加密资金追踪信号

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 昨天，澳大利

香港SFC将Aurum基金会列入可疑VATP名单：跨境无牌经营+澳洲ASIC历史警告，虚拟资产平台合规的多地联查时代

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 香港证监会在

WSJ调查曝光Polymarket模拟交易流水线：预测市场平台的虚假营销如何触碰证券法与反欺诈红线

Aiying 艾盈一家专注加密合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：《华尔街日报》最新调查揭露

大阪府警首次以稳定币洗钱罪逮捕3人：日本资金结算法框架下的OTC监管盲区

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 大阪府警今年 3 月以涉嫌违

日本金融厅对moomoo证券下达三个月新开户禁令：77只NISA标签造假、1531名客户AML漏检——海外券商在日本的快速扩张陷阱

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月19日，日本金融厅（FS

肯塔基州起诉Kalshi与Polymarket非法体育博彩：当”事件合约”遇见州级消费者保护法，CFTC管辖权面临新一轮挑战

版权声明：Aiying 艾盈团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6月17日，肯塔基州总检察长Russell