Tag Archives: 合规案例

FT：克里姆林宫支持的A7伪造文件绕制裁出售数十亿USDT，跨境合规防线失守

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 《金融时报》

美检察官调查币安是否违反伊朗制裁，交易所制裁合规再承压

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SDNY 寻求没收 6100 万美元伊朗石油涉加密资产：OFAC 制裁执法的民事没收新范式

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CFTC 三项 Polymarket 内幕交易调查浮出水面：预测市场进入执法阶段

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哥伦比亚破获 5.8 亿美元 USDT 洗钱网络：稳定币在毒品资金跨境清洗中的反洗钱合规警示

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 哥伦比亚检方

美国 OFAC 制裁 Xinbi Guarantee：240 亿美元加密洗钱网络与 VASP 制裁合规红线

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CME 诉 CFTC 永续期货案：HPC 法庭之友意见书直击「期货还是互换」的定性之争

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伊朗央行默许出口商用 USDT 结算货款成常态：OFAC 制裁合规下的稳定币跨境结算困境

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美国法院下令没收 21.3 万美元稳定币：朝鲜 IT 工人洗钱网络的制裁合规警示

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收了Kalshi捐款后，得州总检察长全程缺席预测市场诉讼：州反赌执法为何突然失声

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FinCEN 发布加密诈骗洗钱警报：USDT 经 DeFi 从以太坊「链跳」至 Tron，约 127 亿美元涉案与金融机构报告义务

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CFTC 请求驳回 CME 诉讼：永续合约「期货还是互换」的法律定性之争，诉讼资格成第一道门槛

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应 CFTC 要求 Kalshi 下架运动员伤病预测市场：医疗隐私、操纵风险与「公共利益」审查

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密歇根法院强制 Kalshi 体育合约地理围栏，日罚 50 万美元：联邦优先 vs 州博彩管制的管辖权拉锯

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体育预测合约是「博彩」还是「联邦期货」？新泽西州诉请最高法院裁定 CEA 联邦优先适用

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OKX CEO Star：高风险地址充值触发最长15天以上AML审查，涉非法活动账户或被直接终止服务

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英国发布首份 A7 网络全国行业警报，拟将制裁违规最高罚款提至违规金额 100%

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日本金融厅警告香港 Izakaya Limited：无注册向日本居民提供加密交易服务

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瑞士 Peach Bitcoin 暂停托管、转向非托管模式：免 KYC 点对点比特币交易的监管边界正在收窄

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朝鲜 Lazarus 集团借 Hyperliquid 洗白超 3000 万美元：无 KYC 永续平台撞上「回流美国」监管

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Kalshi 首开终身禁赛：前国会议员 Santos 押注自己出席国情咨文遭罚 7.1 万美元

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CFTC 首例「总统提及市场」内幕交易：白宫提词器操作员借演讲内幕获利 10.7 万美元被罚 17.2 万

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美国第九巡回上诉法院 3:0 裁定 Kalshi 无权阻止内华达州监管体育预测市场

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Lazarus Group 转出 244 枚比特币：朝鲜关联地址资金清洗背后的制裁合规与冻结难题

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RWA 平台 Realio 签名密钥泄露被盗 620 万美元：多链托管单点签名的合规与安全教训

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日本加密交易所 Coincheck 完成「电子支付手段等交易业」注册，成为第二家稳定币持牌中介

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康涅狄格州起诉 Kalshi 叫停体育预测合约：CFTC 联邦管辖权能否凌驾州赌博法？

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委内瑞拉逮捕三名「Binanceros」：官方汇率美元转 USDT 套利，稳定币跨境监管的法律红线

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波兰交易所 Zondacrypto 两任负责人先后失踪：私钥单人控制与牌照撤销暴露 VASP 托管合规的致命漏洞

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Bybit 诉朝鲜的真实标的：借 FSIA「征收例外」冻结散落钱包，民事追赃的管辖权与执行困境

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