Tag Archives: 合规与风控

GENIUS法案成为加密银行牌照的法律防火墙：Warren参议员指控遭行业正面回击

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 导语：202

渣打银行全面接入Coinbase机构平台：多币种法币通道背后的合规基础设施逻辑

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新罕布什尔州HB639折中版本落地：加密支付与挖矿权利入法

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 2026年5

加密货币跻身OTC金融工具标的资产：白俄罗斯加密合规框架再进一步

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特朗普Truth Social发声：CFTC必须保留预测市场「专属监管权」——对Kalshi与Polymarket意味着什么

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 5月26日，特朗普在 Tru

西班牙禁止Polymarket与Kalshi：预测市场的博彩监管定性如何重塑欧盟加密合规版图

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币安借道本地持牌机构重返菲律宾：CASP牌照+StratBox监管沙盒的合规路径分析

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肯尼亚2026年财政法案瞄准加密平台：10%消费税、强制信息申报与跨境税收信息交换的三重合规挑战

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南非加密资产跨境监管草案：公众意见截止延长至65天，首次定义加密货币，追踪实体化追踪、增强KYC要求

南非国家财政部发布跨境资本流动管理法规草案，首次将加密资产纳入监管框架，公众意见征询期延长至2026年6月30日。

Lummis推动CLARITY Act加速立法：美国加密监管从「执法驱动」到「成文法框架」的转折点

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纽约法院受理休眠比特币所有权案：39069个钱包、370万BTC与遗失财产法的加密适配困局

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印尼定性Polymarket为在线赌博：预测市场平台的全球合规困境与监管分化

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DFSA取消加密代币认可清单：DIFC持牌机构的代币适宜性自评合规框架全解析

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CFTC加密执法断崖式下跌：NYT调查揭示的监管旋转门与合规信号

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ICE联手OKX推出受监管石油永续合约：传统衍生品基础设施围剿Hyperliquid 16亿美元市场的合规路径与CFTC管辖权信号

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750亿美元非法资金困于链上——Binance Research揭示洗钱「结构性瓶颈」与四条合规防线的制度合力

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「数字货币欺诈」首次写入死刑条款——缅甸《反网络欺诈法案》的加密犯罪立法信号与跨境执法协同困局

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Kalshi「公平市场」游说团体的时机政治学：国会内幕交易调查与预测市场立法前哨战

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Binance上线SpaceX Pre-IPO永续合约：加密交易所金融超级应用的证券法边界挑战

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IG Europe联手Bitpanda扩展欧盟加密服务：MiCA框架下传统交易商与加密平台的牌照合作路径

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a16z万字拆解CLARITY法案：“网络不是公司”——去中心化首次获得法律正名的制度逻辑

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MoneyGram成为Tempo区块链验证者：传统跨境汇款巨头的节点合规双重身份困局

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Polymarket与纳斯达克私市联手推出私人公司预测合约：Howey测试“零股权”抗辩的证券法边界

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伊朗Hormuz Safe比特币海运保险的100亿美元合规空想——专家共识与链上透明性的根本矛盾

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AI生成虚假漏洞报告冲击加密平台赏金计划：安全合规基础设施的「信噪比」危机与行业应对路径

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预测市场联邦优先权遭遇第九巡回法院“肯定性抗辩”定性——Kalshi与Polymarket州级诉讼的联邦主义困局

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 就在一个月前，第三巡回上诉法

韩国KCSC启动Polymarket非法赌博审查——预测市场平台亚太合规的三线夹击

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美国国会启动预测市场大规模内幕交易调查——Polymarket与Kalshi的合规真空与立法前奏

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 美国众议院监督与政府改革委员

OFAC制裁锡那罗亚集团加密芬太尼网络：FTO框架下链上地址SDN列入的合规信号

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美国参议院听证会揭露预测市场联邦vs州监管权博弈：CFTC专属管辖权与州禁令的宪制对撞

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