Tag Archives: 合规案例

Aave发起Arbitrum约束性投票转移7100万美元争议ETH，朝鲜债权人在曼哈顿法院继续争夺所有权

Aave在Arbitrum DAO发起宪法级AIP投票，请求转移Kelp DAO黑客事件中30765ETH托管权。曼哈顿联邦法院授权链上投票但保留限制令，恐怖主义判决债权人同步主张所有权。DAO治理与司法程序首次深度交叉。

Goliath Ventures前CEO就3.28亿美元加密庞氏案公开致歉，仍面临欺诈与洗钱联邦指控

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 上周，一起涉案金额高达3.2

Anchorage Digital从USDG联盟前台后撤：白标稳定币发行商的中立选择

Anchorage Digital CEO McCauley表态将从Robinhood/Kraken支持的USDG联盟前台后撤，保持中立立场。背后是为20家客户做白标稳定币发行的生意逻辑，联盟制稳定币模型面临结构性张力。

TrustedVolumes黑客利用Tornado Cash和THORChain清洗27.8万美元被盗资金

TrustedVolumes黑客5月7日盗取670万美元，已通过Tornado Cash、THORChain洗出27.8万美元，并在Railgun试水。多层混币+跨链工具的组合反映2026年洗钱手法新趋势。

美国3名男子被控绑架并抢劫加密持有人，涉案金额约650万美元

FBI旧金山分局通报跨州加密持有人连环绑架抢劫案，3名嫌犯使用枪支胁迫受害者交出私钥，涉案约650万美元。加密犯罪正从线上技术攻击向物理暴力与链上技术叠加演变。

Binance用AI成功拦截105亿美元加密欺诈：AI对抗AI的防御革命

Binance公布了过去15个月AI安全防护数据：拦截超105亿美元潜在用户损失，2290万次诈骗尝试被拦。本文从合规视角解读这场AI攻防战背后的行业信号。

马来西亚12名警察涉嫌抢劫中国公民5万USDT，调查进展缓慢引律师质疑

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 2026年2月，马来西亚雪兰

韩国国税厅首次将扣押虚拟资产委托民间托管机构管理，五家机构竞逐首单

韩国国税厅首次试点将扣押虚拟资产委托民间托管机构管理，KODA、KDAC等五家托管机构竞逐首单。事件背景源于2月助记词泄露导致480万美元资产被盗。

Arbitrum DAO投票解锁7000万美元Kelp漏洞资金，但法院限制令使转移陷入法律困境

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 一、Arbitrum DAO

福州鼓楼法院驳回48万USDT理财纠纷起诉：法院首次认定”人民币→USDT→境外兑换”构成变相买卖外汇

福州鼓楼法院将一宗48万元USDT理财民事纠纷移送公安机关，首次在司法裁定中认定"人民币→USDT→境外兑换"链条构成变相买卖外汇，涉嫌扰乱经济金融秩序。

纽约法官放行Aave转移7100万美元朝鲜关联ETH——冻结令跟着资产走

曼哈顿联邦法院法官Garnett裁定允许Arbitrum上被冻结的7100万美元ETH转移至Aave进行资产恢复，法律冻结跟随资产转移，恐怖主义受害者索赔权不受影响。

澳大利亚警方15个月”安达卢西亚突击队”收网：52.3枚比特币被扣押，暗网市场的加密资产安全假设正在崩解

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 澳大利亚新南威尔士州警方5月

新加坡前海军军官盗窃好友170万枚USDT被判6年10个月——冷钱包物理入侵+区块链取证的司法闭环

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 上周五（2026年5月8日）

中国首例加密货币支付”社工库”案宣判——非法获取9亿条公民信息，虚拟货币沦为黑产结算工具

北京海淀法院对非法获取超9亿条公民信息、搭建1.7亿条社工库并以虚拟货币出售的两名被告分别判处7年和5年6个月。这是中国首例将"数据黑产+加密支付"纳入刑事判例的案件。

前英国短跑冠军涉加密诈骗被捕——种子短语社会工程学攻击的”人的漏洞”

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 英国警方上周逮捕了一名不太寻

俄罗斯加密挖矿入刑：最高5年监禁+全额资产没收，97%矿场一夜之间面临刑事风险

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：俄罗斯国家杜马委员会已 […]

Tether在巴西起诉Titan Holding追回3亿美元贷款——稳定币发行方遭遇跨境坏账风暴

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：全球最大的稳定币发行方 […]

香港证监会将StableStock及HabitTrade列入无牌警示：虚拟货币认购港股IPO涉嫌违规

2026年5月8日，香港证监会将StableStock和HabitTrade列入无牌投资服务平台警示名单。StableStock通过网络视频诱导公众，声称可用虚拟货币认购港股IPO，涉嫌违反《证券及期货条例》。深度解析SFC的执法逻辑与加密企业的合规红线。

当DAO投票遇上民事扣押：Arbitrum以超90%支持率批准释放7100万美元ETH，治理实验进入未勘探水域

当DAO投票遇上民事扣押：Arbitrum以超90%支持率批准释放$7100万ETH，治理实验进入未勘探水域 […]

Tether 30天冻结5.15亿美元：384个地址、$5.15亿——稳定币发行方正在成为”链上执法者”

过去30天，Tether在Ethereum和Tron上冻结384个地址、$5.15亿USDT。从数据拆解到法律分析，探讨稳定币发行方如何以技术手段加合同条款成为链上执法者，以及GENIUS Act落地后的合规范式转变。

美国财政部致函Binance要求配合伊朗制裁监控——43亿和解协议后的合规考验

美国财政部致函Binance要求配合2023年和解协议下的政府监控计划，背景是媒体报道超过10亿美元通过Binance流向伊朗关联实体。深度解析双重监察机制、OFAC制裁框架、违约风险评估及全球交易所合规标准重塑。

链上侦探ZachXBT指控LAB创始人通过CEX市场操纵损害散户，悬赏1万美元征集证据

链上侦探ZachXBT指控LAB代币创始人Vova Sadkov通过Bitget、Bybit、Binance、OKX等中心化交易所系统性操纵市场，损害散户投资者。深度分析民间执法模式的法律边界、CEX协助责任、市场操纵定性困境及零售投资者保护制度缺口。

MYX 案例拆解：虚假暴涨背后的「犯罪币」产业链与法律定性

MYX代币一周暴涨1400%，市值飙至335亿美元，但背后是零用户、无产品更新的精密操纵产业链。深度拆解借贷期权模式、四层收割流程及US/HK/SG三地法律定性。

Solana交易所Drift如何偿还2.95亿美元被盗资金

深度分析Drift Protocol被盗2.95亿美元后的Recovery Token赔偿机制，拆解Tether、Circle、Wormhole三方救助模式，对比Aave救助范式差异，探讨Lazarus Group攻击的全球合规挑战。

KelpDAO 2.92亿美元被盗：跨链基础设施的法律责任边界在哪？

KelpDAO 2.92亿美元跨链桥盗案引发DeFi行业核心法律问题：跨链基础设施提供商是否对依赖其服务的协议承担安全注意义务？1-of-1验证者配置的责任如何分配？事后政策变更是否构成过失自认？本文从法律角度深度解析。

加密巨鲸起诉Coinbase拒绝归还5500万美元钓鱼被盗资金，交易所”资产归还义务”再受审视

一位匿名加密巨鲸在旧金山联邦法院起诉Coinbase，指控其拒绝归还2024年一次5500万美元DAI钓鱼攻击中被盗并已追踪至Coinbase账户的资金。本文深度分析交易所对用户资产的安全保障义务、KYC/AML框架下的资金冻结与归还责任，以及钓鱼攻击场景中交易所的法律责任边界。

美国加州「GothFerrari」因参与2.5亿美元加密盗窃案被判78个月监禁

Marlon Ferro（网名GothFerrari）因参与涉及超2.5亿美元加密资产的全国性社会工程学犯罪集团，被美国联邦法院判处78个月监禁。该案揭示加密犯罪正从纯数字攻击向物理暴力演变。

Bittrex要求SEC退还2400万美元和解金：加密监管急转弯下的法律清算

Bittrex向联邦法院提交动议，要求撤销与SEC达成的和解并退还2400万美元罚款。本文深度分析其法律依据、SEC立场转变对历史案件的影响，以及对美国加密监管的深层启示。

Farage拒绝申报670万美元加密亿万富翁礼品：英国政治人物披露义务的灰色地带

英国改革党领袖Nigel Farage声称对一笔来自Tether股东Christopher Harborne的670万美元个人礼品无申报义务，暴露了英国政治捐赠披露制度中个人礼品与政治捐款边界的灰色地带。

数字资产黑名单的法律风险与实务考量：当你的合法资产被”先冻后问”

数字资产黑名单制度正在从”政府举证、法院授权”变成”发行方配合、持有者自证清白”。基于CoinDesk深度分析，探讨GENIUS法案下的法律风险、持有人权利保护与合规实务建议。