Tag Archives: 交易所合规

巴西最大私营银行 Itaú 成首家按 Resolution 520 申报加密经纪的银行：通知程序与授权申请的分层合规路径

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币安赶在 10 月 30 日截止前提交巴西 SPSAV 牌照申请：拉美 VASP 持牌化进入倒计时

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币安拦截朝鲜『Contagious Interview』社会工程攻击：VASP 制裁合规与内部安全防线实录

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Bybit 迪拜实体获 VARA 颁发 VASP 牌照：现货先行、衍生品待批

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Bitget 加强制裁合规管控：涉及受制裁平台充提将终止账户，名单覆盖 HTX、EXMO、BitPapa 及 A7 关联实体

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Upbit暂停与BitMEX超100万韩元转账：VerifyVASP断连暴露旅行规则合规断层

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俄罗斯央行确认 2027 年 7 月禁止个人 P2P 加密交易：持牌中介化与自托管禁令的法律边界

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澳大利亚ASIC发布CP392加密平台持牌标准：2027年4月生效，净有形资产门槛最高1400万澳元

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韩国 16 家金融机构遭黑客攻击，FSC 拟收紧网络安全监管

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AMC CEO 再质疑 Robinhood 离岸代币化双重标准：泽西岛业务是否应遵循 SEC 同权原则

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菲律宾 BSP 处罚 Coins.ph：涉境外赌博，最大加密平台或遭吊销牌照

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俄罗斯央行批准 Sberbank 等 10 家机构开展加密交易：12 月 1 日上线 BTC/ETH/USDT，托管+交易双牌照闭环

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Matrixport HK 撤回虚拟资产牌照申请：从「被当作获发牌」到转列结业名单，香港 VATP 队列再收缩

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韩国 FIU 封锁 27 家未注册海外交易所：从 App 下架到网站拦截，加密跨境展业的牌照红线再收紧

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巴西央行 10·30 牌照大限倒计时，Binance 砍 8 项服务下架 22 个代币：VASP 持牌化的合规代价

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BaFin 拒绝 Bitcoin Group 子公司 futurum bank 的 MiCA 牌照：老牌平台 bitcoin.de 停摆的合规警示

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韩国警方突袭加密咨询公司：向未申报FIU海外交易所导流，触及《资本市场法》与《特定金融信息法》红线

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Coinbase获阿布扎比ADGM牌照做代币化股票：证券、链上代币与DeFi可组合三合一框架的跨境合规启示

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格鲁吉亚逮捕未注册VASP负责人：虚拟资产服务商强制注册与反洗钱合规的警示

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109家未申报海外交易所渗透韩国市场：FIU申报标准与应用商店合规执行的双重失效

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币安「免审」争议：韩国FIU与广播通信委的监管分歧如何揭示域外VASP执法中的程序性困境

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币安bStocks周交易额55亿美元创纪录：从BaFin叫停到ADGM持牌的代币化证券合规跃迁

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Binance US申请CFTC衍生品牌照：预测市场成加密交易所合规新赛道

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币安 bStocks 上线 CoreWeave/Quantinuum 等 10 个代币化证券：ADGM 证书模式能否穿越跨境证券法、资本管制与自托管三重合规风暴？

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MAS将Bybit列入投资者警示名单：两个月从马来西亚除名到新加坡上榜——东南亚加密牌照的「一国一策」现实

Aiying 艾盈团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6月17日，新加坡金管局（MAS）将Bybit Fi

Binance MiCA牌照遭希腊监管否决在即：欧盟加密监管「非自动通行」的现实一课——300M用户面临7月退欧风险，合规投入不等于监管绿灯

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委内瑞拉政府封禁币安,切断数千人的点对点(P2P)市场渠道

委内瑞拉国有电信运营商CANTV已经开始封锁通往全球最大加密货币交易所币安的流量。作为委内瑞拉宽带市场的主导者

OKX 交易所因监管问题退出尼日利亚

尽管该公告令很多用户感到意外，但 OKX 数月来一直在逐步减少尼日利亚市场的功能。 加密货币交易所 OKX 在

香港举报 7 家不受监管的加密货币交易所存在违规行为

香港证券及期货事务监察委员会将七个加密货币交易平台列入无牌经营的警示名单，引发投资者对安全的担忧。 香港证券及

香港证监会更新警示名单：当地加密市场的积极变革

近日，香港证监会（SFC）再次揭露了一批可疑的虚拟资产交易平台，向公众发起警示。这向市场传递了一个清晰的信号：