Tag Archives: 合规案例

英国发布首份 A7 网络全国行业警报，拟将制裁违规最高罚款提至违规金额 100%

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 据英国财政部

日本金融厅警告香港 Izakaya Limited：无注册向日本居民提供加密交易服务

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瑞士 Peach Bitcoin 暂停托管、转向非托管模式：免 KYC 点对点比特币交易的监管边界正在收窄

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朝鲜 Lazarus 集团借 Hyperliquid 洗白超 3000 万美元：无 KYC 永续平台撞上「回流美国」监管

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Kalshi 首开终身禁赛：前国会议员 Santos 押注自己出席国情咨文遭罚 7.1 万美元

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 8 月 31

CFTC 首例「总统提及市场」内幕交易：白宫提词器操作员借演讲内幕获利 10.7 万美元被罚 17.2 万

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美国第九巡回上诉法院 3:0 裁定 Kalshi 无权阻止内华达州监管体育预测市场

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Lazarus Group 转出 244 枚比特币：朝鲜关联地址资金清洗背后的制裁合规与冻结难题

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RWA 平台 Realio 签名密钥泄露被盗 620 万美元：多链托管单点签名的合规与安全教训

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 8 月 25

日本加密交易所 Coincheck 完成「电子支付手段等交易业」注册，成为第二家稳定币持牌中介

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 8 月 27

康涅狄格州起诉 Kalshi 叫停体育预测合约：CFTC 联邦管辖权能否凌驾州赌博法？

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委内瑞拉逮捕三名「Binanceros」：官方汇率美元转 USDT 套利，稳定币跨境监管的法律红线

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波兰交易所 Zondacrypto 两任负责人先后失踪：私钥单人控制与牌照撤销暴露 VASP 托管合规的致命漏洞

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Bybit 诉朝鲜的真实标的：借 FSIA「征收例外」冻结散落钱包，民事追赃的管辖权与执行困境

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代币化股票的纸质危机隐喻：所有权记录碎片化风险与 SEC 注册过户代理人的角色

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韩国首尔海关破获暗网+加密货币走私毒品案：数字取证揭示“加密货币不可追踪”的合规误区

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特朗普家族加密公司以USD1稳定币接入受限中国AI模型：实体清单与1260H制裁下的跨境合规风险

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荷兰检方变卖破产平台 Knaken 被扣押加密货币 220 万欧元：客户「持有」还是「债权」的托管定性危机

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内华达州对 Kalshi 每日罚款 12 万美元：地理围栏合规标准之争与监管取证合法性的双向博弈

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CFTC 开查「提及合约」：Kalshi 下架体育押注，一词定结算的操纵易感性与事件合约反操纵标准之辨

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纽约市议会调查预测市场营销：Polymarket等平台的合规红线与未成年人保护

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格鲁吉亚逮捕未注册VASP负责人：虚拟资产服务商强制注册与反洗钱合规的警示

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澳洲 AUSTRAC 暂停 CryptoLink VASP 注册三个月，96 台加密 ATM 强制下线：牌照合规的警示信号

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Bithumb 封堵 OFAC 制裁实体：Shelbit 的 63 亿美元洗钱网络如何触发韩国交易所合规升级

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Bybit 在美起诉朝鲜及 Lazarus Group，获法院冻结令：加密史上最大黑客案的民事追偿路径

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港澳「峻立」联合行动：Fun Coffee加密庞氏骗局涉案9700万港元，278%年回报率下的跨境执法协作启示

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州政府胜率79.3%：预测市场禁令诉讼中的联邦优先权与州博彩法碰撞

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纽约州以宪法八项罪名追诉Kalshi：联邦TRO与明尼苏达判例如何重塑预测市场管辖权博弈

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Kalshi警告第二巡回法院：纽约州诉讼可能导致全美停运，联邦优先权之争进入终局

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纽约州起诉Kalshi索赔360亿美元：预测市场的赌牌之争如何定义加密衍生品合规边界

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