Tag Archives: 合规案例

CoinEx被曝$38.4亿伊朗加密通道：TRM链上证据能否突破交易所「不知情」抗辩？

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6月25日，

Hyperliquid列入新加坡MAS投资者警示名单：无需许可DeFi协议的牌照真空与投资者保护两难

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月26日，Hyperliq

MemeCore M代币无预警暴跌80%——从ZachXBT预警看代币内部人集中化与交易所上币审查的合规盲区

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Europol冻结4700万美元加密资产：信息窃取器如何成为加密钱包的最大威胁

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 Europol周三宣布，在全

美国司法部查封Huione云基础设施：柬埔寨诈骗帝国洗钱数十亿美元的执法升级

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月23日，美国司法部宣布查

泰国对中国籍商人发出加密挖矿洗钱逮捕令：跨境执法的合规警示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 泰国特别调查

Bithumb因未获同意跨境传输用户数据被韩国罚款2.1亿韩元——同一调查中被确认违规的只有Bithumb，Upbit未被认定违规

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月24日，韩国个人信息保护

假冒加密KOL Telegram质押骗局140万美元：FBI追回赃款但量刑仅15个月引合规反思

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6 月 23

Dragonfly合伙人：加密永续合约应归类为期货而非掉期——CME诉CFTC案的监管定性之争

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 导语：6月1

CFTC起诉肯塔基州：预测市场是联邦衍生品还是州管赌局？——第九起管辖权之争的合规启示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 2026年6

ASIC刑事起诉地产开发商挪用千万澳元投资加密货币：NDIS住房项目的投资者保护缺口与加密资金追踪信号

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 昨天，澳大利

香港SFC将Aurum基金会列入可疑VATP名单：跨境无牌经营+澳洲ASIC历史警告，虚拟资产平台合规的多地联查时代

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 香港证监会在

WSJ调查曝光Polymarket模拟交易流水线：预测市场平台的虚假营销如何触碰证券法与反欺诈红线

Aiying 艾盈一家专注加密合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：《华尔街日报》最新调查揭露

大阪府警首次以稳定币洗钱罪逮捕3人：日本资金结算法框架下的OTC监管盲区

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 大阪府警今年 3 月以涉嫌违

日本金融厅对moomoo证券下达三个月新开户禁令：77只NISA标签造假、1531名客户AML漏检——海外券商在日本的快速扩张陷阱

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月19日，日本金融厅（FS

肯塔基州起诉Kalshi与Polymarket非法体育博彩：当”事件合约”遇见州级消费者保护法，CFTC管辖权面临新一轮挑战

版权声明：Aiying 艾盈团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6月17日，肯塔基州总检察长Russell

ECB行长拉加德被曝亲自游说希腊总理阻止币安MiCA牌照：数字欧元战略下的政治否决权

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：币安在希腊的 MiCA

StarkWare法务负责人拆解CME诉CFTC关键博弈：永续合约是「期货」还是「互换」？Loper Bright让这场官司进入了监管解释的真空地带

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 当 CME 集团于 6 月

CFTC对Celsius创始人Mashinsky下达永久交易与注册禁令：加密借贷崩盘案的”最后一枚监管钉子”

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CME正式起诉CFTC阻止50倍杠杆永续期货：交易所巨头为何说这是“等待发生的灾难”

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：CME不是一般的企业原

密歇根联邦法官裁定体育预测市场不属CFTC管辖：联邦与州权的预测市场之争迎来关键转折

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澳大利亚高等法院7:0一致裁定Block Earner加密收益=金融产品：「技术中立」原则下AFSL持牌边界的确立与行业启示

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韩国警方移送23人涉柬埔寨电诈USDT洗钱案：《外汇交易法》与《特定金融信息法》双轨执法的跨境合规信号

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月16日，首尔警察厅广域犯

印度ED以PMLA起诉Coinbase仿冒诈骗案：2000万美元加密资产的跨境追缴与129账户冻结

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FBI发布没收通知列19种加密资产约190万美元：联邦刑事没收程序的跨链全景——加密查扣中的USDT、BTC、ETH等与救济路径观察

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月16日，美国联邦调查局（

肯塔基州14.25%预测市场消费税：Kalshi/Polymarket行业联盟起诉州政府——联邦衍生品监管与州税收权的宪法碰撞

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 2026年4月，肯塔基州悄然

俄罗斯A7支付网络1660亿美元链上追踪：国家支持型制裁规避的「法币+加密」双轨合规盲区

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SBF 25年刑期上诉遭第二巡回法院驳回：最高法院判例认定意图还款不构成电信欺诈抗辩——加密执法里程碑

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Gensler亲自下场驳现任CFTC：预测市场联邦vs州权的法律博弈进入最高法院倒计时

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韩国Bithumb代表李在元因涉嫌行贿被警方立案：国会议员就业请托、Upbit政商博弈与加密交易所合规红线

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