Tag Archives: 合规案例

肯塔基州14.25%预测市场消费税：Kalshi/Polymarket行业联盟起诉州政府——联邦衍生品监管与州税收权的宪法碰撞

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 2026年4月，肯塔基州悄然

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6 月
俄罗斯A7支付网络1660亿美元链上追踪：国家支持型制裁规避的「法币+加密」双轨合规盲区

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 导语：2026年6月13日，

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6 月
SBF 25年刑期上诉遭第二巡回法院驳回：最高法院判例认定意图还款不构成电信欺诈抗辩——加密执法里程碑

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月12日，美国第二巡回上诉

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6 月
Gensler亲自下场驳现任CFTC：预测市场联邦vs州权的法律博弈进入最高法院倒计时

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 2026年6

12
6 月
韩国Bithumb代表李在元因涉嫌行贿被警方立案：国会议员就业请托、Upbit政商博弈与加密交易所合规红线

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11
6 月
Kalshi内控三件套全面落地：雇主披露、风险评分与举报人工具的合规基建竞赛

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6月10日，

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6 月
西雅图男子利用BTC/ETH洗钱近亿美元获刑5年：跨交易所加密资金流转的合规盲区

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10
6 月
美军士兵Polymarket内幕交易案12月开庭：预测市场首例刑事指控的法律合规警示

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6 月
用失物招领法“捡”比特币？纽约州最高法院叫停2930亿美元休眠钱包索赔案的三大法律争议

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07
6 月
“DeFi协议不是金融中介”：Aave就英国FCA加密监管边界指引提交正式回应，引RAO否定”added value”概念法定依据，警告英国勿成”围墙花园”

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07
6 月
华盛证券主动清退内地存量业务：跨境金融合规整治从”点名”走向”自觉”，加密行业面临同一套监管逻辑的扩展压力

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06
6 月
日本SESC建议对moomoo证券行政处分：NISA产品虚假标注背后的跨境券商合规危机

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05
6 月
韩国警方首次对Polymarket用户启动非法赌博调查：预测市场的赌博定性正在从理论走向执法

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05
6 月
俄罗斯制裁17岁英国学生：一份加密洗钱研究报告如何触发个人入境禁令？

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05
6 月
OFAC制裁伊朗交易所后WLFI立即发合规声明：特朗普家族项目的生存策略

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 6 月 3

03
6 月
前众议员在Kalshi唱多出席做空自己：预测市场内幕交易的法律边界在哪

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03
6 月
Web3从业者如何识别涉赌项目？四类高危平台与中国刑事判例全解析

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01
6 月
Mashinsky手写动议挑战12年刑期：Celsius加密欺诈案的无效律师与毒树之果辩护策略解析

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30
5 月
韩国DAXA收紧API密钥管控：30%自动化交易量下的反市场操纵新防线

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29
5 月
预测市场内幕交易的合规红线在哪？谷歌工程师利用内部数据投注Polymarket被控商品欺诈、电信欺诈与洗钱

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28
5 月
英国首次制裁加密货币交易所：Bitpapa、Huobi、Exmo因涉俄上榜的合规警示

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28
5 月
韩国首次依虚拟资产用户保护法起诉DEX Rug Pull：CATFI案开辟Meme币刑事追责新路径

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27
5 月
纽约法院受理休眠比特币所有权案：39069个钱包、370万BTC与遗失财产法的加密适配困局

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25
5 月
ECC开发团队解散反向验证Zcash去中心化属性：SEC结束两年半调查不执法的制度逻辑与隐私币合规启示

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24
5 月
ZachXBT再曝BlockDAG转型加密博彩清洗资金流：链上侦探民间执法的能力边界与加密项目无限转向权的合规盲区

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24
5 月
ZachXBT悬赏1万美元调查香港做市商HSBG——链上侦探「民间执法」填补CEX市场操纵监管真空的正当程序困境

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24
5 月
虚拟货币网赌结算四模式与帮信罪/掩隐罪刑事风险图谱：从自建钱包到OTC变现的合规红线

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5 月
ZachXBT揭露LAB内部人控制超95%代币供应：代币发行透明度缺失与CEX上币尽调的合规盲区

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24
5 月
稳定币发行方的「准执法权」边界——T3 FCU冻结4.5亿美元非法资产背后的公私协作合规模型

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23
5 月
伊朗Hormuz Safe比特币海运保险的100亿美元合规空想——专家共识与链上透明性的根本矛盾

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5 月