Tag Archives: 合规案例

希腊警方捣毁 800 万欧元 AI 加密金字塔骗局：17 人被捕含 9 名军人，「50 天翻倍」承诺下的合规警示

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美国 OFAC 制裁哈马斯融资网络：借虚假慈善与加密渠道两年募资逾 200 万美元

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香港证监会将 FNXAI 与 1FNXAI 数码代币列入可疑投资产品名单：AI 自动交易平台的合规风险

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菲律宾央行暂停 Coins.ph 法币入金：InstaPay/PESONet 入账受限，双牌照架构的合规分水岭

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币安借反向招揽继续经营遭欧盟审查：MiCA过渡期结束后的豁免滥用与执法边界

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OFAC 首度点名 7 个 TRON 地址：Tren de Aragua ATM 犯罪网络的加密洗钱链路与制裁筛查义务

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香港证监会将 DFX Labs 关联欺诈网站列入警示名单：仿冒持牌平台的合规警示

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魁北克 AMF 将 Pump.fun 列入高风险平台：未注册招揽与 memecoin 发射台的合规困境

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Kalshi 以太坊永续近百万笔雷同成交被指刷量：CFTC 关注下的预测市场合规边界

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Binance 再陷制裁调查：美检方聚焦「明知」放行涉伊朗交易，交易所制裁合规的证明责任被推上前台

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FT：克里姆林宫支持的A7伪造文件绕制裁出售数十亿USDT，跨境合规防线失守

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美检察官调查币安是否违反伊朗制裁，交易所制裁合规再承压

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SDNY 寻求没收 6100 万美元伊朗石油涉加密资产：OFAC 制裁执法的民事没收新范式

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CFTC 三项 Polymarket 内幕交易调查浮出水面：预测市场进入执法阶段

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哥伦比亚破获 5.8 亿美元 USDT 洗钱网络：稳定币在毒品资金跨境清洗中的反洗钱合规警示

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美国 OFAC 制裁 Xinbi Guarantee：240 亿美元加密洗钱网络与 VASP 制裁合规红线

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CME 诉 CFTC 永续期货案：HPC 法庭之友意见书直击「期货还是互换」的定性之争

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伊朗央行默许出口商用 USDT 结算货款成常态：OFAC 制裁合规下的稳定币跨境结算困境

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美国法院下令没收 21.3 万美元稳定币：朝鲜 IT 工人洗钱网络的制裁合规警示

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收了Kalshi捐款后，得州总检察长全程缺席预测市场诉讼：州反赌执法为何突然失声

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FinCEN 发布加密诈骗洗钱警报：USDT 经 DeFi 从以太坊「链跳」至 Tron，约 127 亿美元涉案与金融机构报告义务

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CFTC 请求驳回 CME 诉讼：永续合约「期货还是互换」的法律定性之争，诉讼资格成第一道门槛

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应 CFTC 要求 Kalshi 下架运动员伤病预测市场：医疗隐私、操纵风险与「公共利益」审查

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密歇根法院强制 Kalshi 体育合约地理围栏，日罚 50 万美元：联邦优先 vs 州博彩管制的管辖权拉锯

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体育预测合约是「博彩」还是「联邦期货」？新泽西州诉请最高法院裁定 CEA 联邦优先适用

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OKX CEO Star：高风险地址充值触发最长15天以上AML审查，涉非法活动账户或被直接终止服务

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英国发布首份 A7 网络全国行业警报，拟将制裁违规最高罚款提至违规金额 100%

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日本金融厅警告香港 Izakaya Limited：无注册向日本居民提供加密交易服务

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瑞士 Peach Bitcoin 暂停托管、转向非托管模式：免 KYC 点对点比特币交易的监管边界正在收窄

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朝鲜 Lazarus 集团借 Hyperliquid 洗白超 3000 万美元：无 KYC 永续平台撞上「回流美国」监管

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