Tag Archives: 合规案例

港澳「峻立」联合行动：Fun Coffee加密庞氏骗局涉案9700万港元，278%年回报率下的跨境执法协作启示

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州政府胜率79.3%：预测市场禁令诉讼中的联邦优先权与州博彩法碰撞

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纽约州以宪法八项罪名追诉Kalshi：联邦TRO与明尼苏达判例如何重塑预测市场管辖权博弈

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Kalshi警告第二巡回法院：纽约州诉讼可能导致全美停运，联邦优先权之争进入终局

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纽约州起诉Kalshi索赔360亿美元：预测市场的赌牌之争如何定义加密衍生品合规边界

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泰国SEC首开刑事先例：Bitkub谎报174天净资本掩盖5000万美元黑客攻击——「先补窟窿再披露」策略的刑事法律定性

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韩国前仁川市长住所遭警方搜查：2.1万枚加密资产”隐身”境外交易所——公职人员虚拟资产申报制度首次高压测试

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Polymarket誓言法律挑战法国全国封锁令：预测市场是「金融工具」还是「非法赌博」？

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AFX Trade跨链桥验证密钥遭泄露损失2400万美元：链下密钥管理为何成为DeFi安全最大合规盲区

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美国司法部查封2500万美元加密诈骗资产：从杀猪盘到追回诈骗，民事没收如何撕开亚洲诈骗网络

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韩国虚拟资产非法换汇十年52案全景：3.1万亿韩元涉案、99%定罪率背后的外汇合规红线

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FINTRAC内部备忘录揭示加拿大加密OTC洗钱黑洞：3.66亿美元交易、123家注销、2.05亿罚款

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华盛顿州法院对Kalshi发布初步禁令：CEA不排除州赌博法适用，预测市场联邦优先权遭遇重大挑战

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，作者 Tony，转载需授权。 7月21日，

Consensys意外聘用朝鲜开发者参与MetaMask代码：加密企业第三方外包的供应链安全盲区

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CFTC叫停Kalshi密歇根撤单：联邦专属管辖权对州级博彩法的最强硬表态

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韩国议员助理施压金监院逼停Upbit稳定币手续费优惠：加密交易所监管俘获的风险警示

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Custodia Bank向最高法院提请审查：美联储主账户拒绝权的宪法边界

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预测市场内幕交易风险升级：高盛、摩根士丹利收紧员工合规政策背后的法律逻辑

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Bull Bitcoin诉法国政府DAC8案：加密税务报告制度首次遭遇基本权利挑战

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纽约联邦法院驳回Kalshi初步禁令：CEA不优先于州博彩法——预测市场合规版图再添变数

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 2026年7月7日，纽约南区

BonkDAO治理攻击事件：DAO恶意提案的法律责任归属与合规启示

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 7月7日凌晨，BonkDAO

韩国警方虚拟资产托管招标：全额赔偿条款下的合规新标尺

韩国警方虚拟资产托管招标：全额赔偿条款下的合规新标尺 Aiying 艾盈团队原创，作者 Tony，转载需授权。

纽约法院受理Polymarket结算纠纷：预测市场”事实发生”与”公开可验证”的法律界限在哪里？

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 预测市场一直标榜自己比传统金

14州围剿、9州反诉、18起集体诉讼——Kalshi预测市场的联邦与州权”法律闪电战”全景

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英国FCA发布最终加密监管框架：QCATP模式如何成为「反MiCA」的全球流动性策略

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 6月30日，英国FCA发布了

币安将15只代币化证券纳入保证金抵押品：bStocks的「证书」法律定性、ADGM架构与跨境合规套利

Aiying 艾盈一家专注加密资产合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 7月3日，币安宣布将15只b

Crossmint 获西班牙央行 PSD2 支付机构牌照：欧盟稳定币支付的「全栈合规」首发信号

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ASX因区块链CHESS升级项目进展顺利误导披露被罚2050万澳元：基础设施级区块链项目的合规披露红线在哪？

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制裁下俄罗斯A7A5稳定币声称半年处理344亿美元遭TRM/Elliptic质疑：链上数据验证成为制裁合规的测不准难题

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Open USD联盟稳定币冲击Circle暴跌17%：零费率收益共享模式能否撼动USDC的合规护城河？

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